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凤凰城,阿兹
2024年11月4日至7日
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凤凰城,阿兹
2024年11月4日
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出口合规培训.S. companies to improve competitiveness 和 reduce risk.
导航美国的能力.S. 出口管制是一门很有价值的专业. Our 培训 programs are designed for new 和 experienced export compliance professionals at all levels to underst和 the intricacies of U.S. export regulations 和 procedures administered by the Departments of State, Commerce 和 Treasury.
Our instructors are respected experts in their field, with decades of interpreting 和 navigating U.S. 出口管制.
Whether your trade activities involve Export 政府 Regulations (耳朵), International Traffic in Arms Regulations (ITAR) or Office of Foreign Assets Controls & Embargoes (OFAC), ECTI 培训 helps you manage export activities more efficiently with less risk.
Our 培训 seminars are appropriate for all 与出口相关的工作职能 在你.S. 十大网赌正规网址以及美国的子十大网赌正规网址.S. 位于美国境外的十大网赌正规网址.
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斯科特Gearity
President – Export Compliance Training Institute
斯科特Gearity brings nearly 20 years of consulting, 培训, 和 corporate export compliance program management experience to bear for his clients. Mr. Gearity has substantial experience in military, dual-use, 和 commercial 出口管制.
蒂莫西·奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
蒂莫西·P. 奥图尔先生. 是米勒律师事务所的成员 & 骑士特许,在华盛顿特区.C., 和 the leader of the 出口管制 和 sanctions group. Mr. O’Toole has been conducting 和 leading large-scale defense investigations for over 20 years.
嘉宾
迈克尔Huneke
合伙人-休斯·哈伯德 & 里德LLP)
迈克尔·H. Huneke是反腐败的合伙人 & 内部调查及制裁, 出口管制, 和 Anti-Money Laundering practice groups at Hughes Hubbard & 里德.
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提高效率- Better underst和ing of compliance requirements 和 st和ards
- 改善出口法规导航
- 缩短了法规遵循流程的时间
- 最佳实践的实施
- 提高供应链安全性
- 十大网赌正规网址规则变更的最新知识
- Reduced risk of errors 和 oversights that can delay transactions 和 present legal concerns
- Improved recordkeeping 和 compliance management
- Enhanced reputation among customers, partners 和 authorities
- Improved competence in trade with foreign markets
- 更快地筛选机会
ITAR出口管制议程
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斯科特Gearity
ECTI, Inc .总裁.
![Tim_O_Toole_bw](http://info.yongyan.net/hubfs/Tim_O_Toole_bw.jpg)
蒂莫西·P. 奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
U概述.S. 出口管制
- U.S. 出口管制政策 & 主要法规(ITAR/耳朵/外国资产控制办公室)
- 主要管理机构 & ITAR合规赌博十大排名官方网站
ITAR管制活动
- 出口、再出口和再转移
- 向外国人发布技术数据
- 防御服务
- 临时进口 & 其他受管制活动
- 禁止国家 & 不合格的方
控制项目
-附有练习工作坊
- 管辖权:ITAR诉. 耳朵; Definition of “Defense Article”
- 美国.S. 弹药列表 & “覆核令”
- “特制” & 特殊分类赌博十大排名官方网站
- 商品管辖权裁定
技术数据
-附有练习工作坊
- ITAR中的技术数据 & 软件 Directly Related to Defense Articles
- 公共领域信息
登记及获授权官员
- 注册要求 & 如何注册DDTC
- 注册人的责任
- Considerations for Designating “Empowered Officials”
豁免
-附有练习工作坊
- 什么是豁免? /排除项目 & 国家
- Public Shows; 临时进口 豁免
- 技术数据 豁免; Allies Maintenance Exemption
- 加拿大、英国 & 澳大利亚的豁免
- US Government 豁免; Foreign Military Sales (FMS) Exemption
许可证
- 许可证和. 协议
- 许可证申请的艺术
- D贸易 / DSP-5应用
- 市场营销 & 外国人就业许可证
- 授权修改
协议
-附有练习工作坊
- Manufacturing License 协议 和 Technical Assistance 协议
- 协议的应用程序 & 协议的指导方针
- 范围的协议
- 捞
- 双重/第三国国民雇员
- 处理协议中的硬件
- 仓库 & 分销协议
- 协议的修正案
- 政府覆检程序
- 国会的通知
- 检查License状态
- 快速授权计划
政府
- 目的控制语句
- Automated Export System: Filing Electronic Export Information (EEI)
- 路由出口交易,附表B & 高温超导的分类
- 与代理商合作:货运代理 & 报关行
- 出口清关 需求 for Hardware, Tech Data, 和 防御服务
- 豁免记录 & 协议管理
合规项目
- Building an Effective Compliance Program: Models & 结构
- 许可和. Compliance; Who is Responsible?
- 项目的关键要素
- 写程序 & 程序/记录保存要求
出口管制改革 & 最近的进展
- ECR 和 Existing License/Agreement Transition Rules
- 最新的ECR法规变更
- ITAR的其他最新发展
ITAR特别赌博十大排名官方网站
-附有练习工作坊
- Brokering: 需求, 登记, Prior Approval & 报告
- 政治献金、费用 & 佣金
ITAR的执法
- 执法机构:美国海关 & 边境保护
- 执法方法、罚款 & 处罚
- 什么构成违反国际贸易法条例?
- 民事处罚的个人责任
- 传票、调查 & 自愿自我披露的考虑
- 案例研究:最近的执法 & 审计行为
*Timing 和 Order of agenda items subject to change
耳朵/外国资产控制办公室出口管制议程
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斯科特Gearity
ECTI, Inc .总裁.
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蒂莫西·P. 奥图尔先生.
成员-米勒 & 骑士
![Mike-Huneke-1](http://info.yongyan.net/hubfs/Mike-Huneke-1.jpg)
演讲嘉宾:迈克尔Huneke
合伙人-休斯·哈伯德 & 里德LLP)
耳朵简介
- U.S. 出口管制政策 & 主要法规(ITAR/耳朵/外国资产控制办公室)
- 耳朵各部分的路线图
控制活动
- 控制项目 / Activities: Commodities, 软件, 和 技术
- 出口、再出口 & 国内转账
- 班.S. 原产地项目生产与美国.S. 原产地内容或技术数据
- 视同出口及再出口
- 其他受规管活动
分类
-附有练习工作坊
- 管辖权:耳朵 vs. ITAR; Which Agency Has Authority?
- How to Classify an Item: Determining 和 Reading the ECCN
- The Commerce Control List: 耳朵99, 600-Series, 和 other ECCNs
- 覆核令
- “特别设计”的定义、例外 & 影响
- 申请官方分类
技术 & 软件的分类
-附有练习工作坊
- 确定技术ECCN & 软件
- Definition of “Export” for 技术 和 软件
- Items Not Subject to the 耳朵; “Publicly Available”
- Fundamental Research / Educational Information / Patent Applications
无需许可(NLR)
-附有练习工作坊
- NLR决心
- 使用商业国家图表
许可例外
-附有练习工作坊
- ECCN-based 许可例外 (STA, GBS, CIV, LVS, ENC)
- Situation-based 许可例外 (RPL, TMP, GOV)
- License例外限制
- 许可例外 Issues for 600-Series 和 9X515
- 技术数据 & 软件 许可例外 (TSU, TSR, ENC, TMP, CIV)
- Wassenaar报告
最终用途 & 终端用户的控制
-附有练习工作坊
- Prohibited Parties / Embargoed 国家 / Proliferation Activities
- Military 最终用途/User (China, Russia, Venezuela)
- 红旗,耳朵一般禁令 & Antiboycott
许可的应用程序
- When 和 How to Make a License Application to BIS
- 特殊支持文件 & 需求
- SNAP-R / Electronic Filing / License Review Process
出口清关
- 《十大网赌正规网址》 & 自动出口系统(AES)
- 协调关税表 & 计划B
- 出口单据 & 航运
- 600系列和9X515的特殊要求
- 目的控制语句
合规项目
- 有效的合规计划 & EMCP核心要素(BIS)
- 赌博十大排名官方网站:我可以去哪里寻求帮助?
- 出口合规交易清单 & 自动化
- 建立分类矩阵
- 法规遵从性经常崩溃的领域
出口管制改革(ECR) & 最近的进展
- 最新的ECR法规变更
- ITAR的其他最新发展
- Recent OFAC Updates: CAATSA Act, 古巴 Sanctions
- Wassenaar & 导弹技术控制制度改变
再出口:美国何时.S. 规则适用于美国以外地区.S.?
- 一般的指导方针 & 谁负责再出口合规性
- Special Rules for 600-Series 和 9X515 US Content
- 含美国产品的外国产品.S. 零部件或技术
U.S. 禁运管制
- 禁运国家目的地:
- 古巴
- 伊朗
- 朝鲜
- 叙利亚
- 对苏丹和克里米亚的制裁
- 对俄罗斯的管制不断演变
耳朵出口执法
- 执行罚款、罚则 & 案例研究
- 传票、调查 & 自愿自我披露
- 预防和处理违法行为
*Timing 和 Order of agenda items subject to change
客房预订
地点:
凤凰城万丽酒店
北1街100号
凤凰城,AZ 85004
*The cost of accommodation is not included in the seminar tuition.
A limited block of guest rooms at the venue hotel is reserved for seminar participants. 团购价格将于2024年10月4日结束.
Rooms are available on a first-come, first-served basis. 提前预定以确保有空位.
客房价格: 239美元的单/双
预订您的房间, 打电话给酒店+1 602-333-0000并提及 ECTI集团 或者用客房 预订链接.
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健康 & 安全注意事项:
The health 和 safety of our customers 和 employees is of critical importance to ECTI. We continue to monitor any public health concerns, 和 we are committed to meet or exceed applicable guidelines or requirements to ensure the safety of our attendees 和 speakers.
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威廉·格雷戈里
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约瑟夫Prezioso
Senior Quality Engineer, Consolidated Industries, Inc.
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Presenters are extremely knowledgeable 和 engaging. 真实世界的知识和实践指导! I really enjoy the conference (3rd time attending) 和 always learn something new.
布来安信
Sr. 贸易 & 进口合规专员,Avantor